반응형 의심거래보고1 고액현금거래보고(CTR)와 의심거래보고(STR): ATM 현금 입금 한도 현대 금융 시스템은 복잡하고 정교하며, 그 안에서 불법 자금의 흐름을 막기 위한 다양한 규제가 존재합니다. 그 중에서도 고액현금거래보고제도(CTR)와 의심거래보고제도(STR)는 자금세탁 방지의 핵심적인 역할을 합니다. 이 글에서는 CTR과 STR의 개념, 목적, 절차, 특징, 실제 사례 등을 상세히 설명합니다.고액현금거래보고제도 (CTR)개념 및 목적고액현금거래보고제도(Currency Transaction Report, CTR)는 금융기관이 일정 금액 이상의 현금 거래를 금융정보분석원(FIU)에 보고하도록 하는 제도입니다. 이 제도의 목적은 불법 자금의 유출입이나 자금세탁이 의심되는 비정상적인 금융 거래를 효율적으로 차단하는 데 있습니다.보고 기준 및 절차동일 금융기관에서 동일인의 명의로 하루에 1천만 .. 2024. 8. 8. 이전 1 다음 반응형
